През 2007 г. Общо събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, като на заседанието си от 23.04.2007 г. новоизбраният Съвет на директорите избира за свой председател – Стефан Росенов Сираков, а за Изпълнителен директор на Дружеството – Илко Тодоров Семерджиев.
По решение на Съвета на директорите от 26.06.2007 г. капиталът на Дружеството е увеличен до 2,350,000 лева чрез емисия на нови 350 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, разпределени по квоти и лица, определени в решението за увеличаването на капитала. Увеличението е вписано в търговския регистър на 10.08.2007 г. На същото заседание Съветът на директорите разширява предлаганите здравноосигурителни пакети на Дружеството, като одобрява проект на пакет „Тудова медицина и професионални заболявания” и свързаната с него правна и техническа документация.
На проведеното на 15.09.2007 г. Общо събрание на акционерите капиталът да бъде увеличен до 2,820,000 лева чрез издаване на нови 470 000 броя обикновени поименни акции при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Съгласно одобрените от Общото събрание промени в устава на Дружеството броят на издадените Привилегировани Акцции е намален от 10 000 бр. на 2 бр., като предвидените за тях привилегии се изчерпват с правото да се определят двама членове на Съвета на директорите и правото да се свиква Общо събрание на акционерите. На отделно свое събрание от същата дата, привилегированите акционери са дали съгласие за промените в Устава.
През 2006 г. увеличаването на капитала на Дружеството продължава, като по решение на Общото събрание на акционерите съгласно протокол от 01.09.2006 г. капиталът е увеличен допълнително чрез превръщане на част от печалбата в капитал и достига до 1,414,920 лева, а по-късно – на 2,000,000 лева, чрез издаване на 575 080 броя нови поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една и чрез издаване на 10 000 броя привилегировани акции без право на глас, с особени права и номинална стойност от 1 лев всяка една, записани от членовете на Съвета на директорите Стефан Сираков и Илко Семерджиев. Всяка акция от този клас съгласно чл.11а от Устава на дружеството и Протокол № 35 от 17.10.2006 г. на Съвета на директорите на дружеството дава правото да се посочи поименно до двама членове на Съвета на директорите на дружеството; правото да се свиква Общото събрание на акционерите; правото на вето върху решенията за прекратяване на Дружеството, преобразуване на Дружеството, промени в Устава на Дружеството, дерогиращи дадените с акциите привилегии, промени на седалището, адреса на управление, фирмата и/или предмета на дейност на Дружеството, сключване на мениджърски договори от страна на дружеството, включително прокура; както и правото да се дава “обвързващи препоръки” за участие или закупуване на контролни пакети от други дружества, и разпореждане с блокиращи квоти пакети от други дружества. Правата по акциите от този клас се упражняват от притежателите им заедно или поотделно, но видно от Протокол № 35 от 17.10.2006 г. на Съвета на директорите на дружеството същите са били издадени при предпоставката, че се упражняват само заедно от притежателите им, но се допуска и взаимно представителство чрез писмено пълномощно.
С оглед изпълнение на законовите изисквания и капитализиране на Дружеството през 2005 г. капиталът на „ДОМ- Здраве”АД е увеличен на 1,088,400 лева чрез издаване на нови 3 744 броя поименни акции с номинална стойност от 100 лева всяка една.
През 2004 г. последователно на свои заседания Съветът на директорите одобрява Организационната структура, Счетоводната политика и индивидуален сметкоплан, основните здравноосигурителни пакети за осъществяване на дейността: “Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи” и “Възстановяване на разходи”, както и съответните приложими за тях документи, в т.ч. Тарифи по пакетите.
В средата на 2004 г., с Решение № 381-ЗОД от 31.05.2004 г. Комисията за финансов наздор издава Лицензия № 04-ЗОД от 09.06.2004 г. за доброволно здравно осигуряване на Дружеството. Лицензията дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез прилагане на следните здравноосигурителни пакети:
1. “Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи”;
2. “Възстановяване на разходи”.
С Протокол № 24 от 09.12.2004 г. Съветът на директорите на Дружеството одобрява параметрите на инвестиционната стратегия на „ДОМ-Здраве”АД, като взема решение за сключване на договор за управление на инвестиционния портфейл с Управляващо дружество „ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД с инвестиционен посредник „ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ” ЕАД.
С Протокол № 4 от 16.10.2003 г. Съветът на директорите приема Общи условия за доброволно здравно осигуряване.
|